Кызылординку осудили за незаконную реализацию нефтепродуктов и отмывание доходов - «Кызылординские Вести»

Кызылординку осудили за незаконную реализацию нефтепродуктов и отмывание доходов

28.11.2024

201 0

закон
Фото: kzvesti.kz

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли незаконную деятельность кызылординки, занимавшейся приобретением, хранением и реализацией нефтепродуктов в особо крупных размерах без документов, подтверждающих законность их происхождения.

Как выяснилось, в 2018 году она зарегистрировала ТОО, став директором и единственным учредителем. Основная деятельность компании – оптовая реализация нефтепродуктов. Подозреваемая в период с 2019 по 2023 годы закупила 2422 тонны дизельного топлива на общую сумму 574 728 811 теңге у 16 различных компаний. Фигурантка реализовала 334 тонны дизельного топлива, приобретенного без подтверждающих документов, 18 государственным учреждениям и 3 юридическим лицам на общую сумму 262 151 055 тенге, которые в последующем легализовала.

Суд признал подозреваемую виновной и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

Читайте также: