Фото: ©Zakon.kz
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области расследует факт создания и руководства на территории Тараза структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды The Finiko, сообщает Zakon.kz.
В сообщении за 27 сентября 2023 года сказано, что организаторы финпирамиды в Жамбылской области привлекали вкладчиков (инвесторов) через программу Thefiniko.СОМ для осуществления мнимого трейдинга на их денежные средства (криптовалюту) на мировых биржах с последующим распределением дохода между участниками и организаторами.
«В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся ряд следственно-оперативных мероприятий, в т.ч. соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение».Пресс-служба АФМ РК
В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит.
Кроме того, казахстанцев, пострадавших от деятельности финансовой (инвестиционных) пирамиды The Finico просят обратиться в Департамент экономических расследований по Жамбылской области.
Комментарий нет. Напишите первым!