Замира АЛИШЕРОВА
В области продолжается работа по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид. Несмотря на многочисленные предупреждения специалистов, мошенники продолжают находить новые способы обмана, обещая гражданам быстрый и высокий доход без каких-либо рисков. Как сообщил на брифинге в региональной Службе коммуникаций заместитель руководителя областного департамента экономических расследований Руслан Сатыбалдиев, с начала 2026 года в регионе пресечена деятельность пяти финансовых пирамид.
В результате противоправных действий их организаторов пострадавшим причинен ущерб на сумму свыше 59 миллионов тенге. В ходе расследований были приняты меры по его возмещению. По решениям суда в доход государства конфискованы автомобиль стоимостью 5,6 миллиона тенге, а также криптоактивы USDT на сумму более 2,9 миллиона тенге. Кроме того, специалисты заблокировали свыше 3,5 тысячи интернет-ресурсов, содержащих признаки финансовых пирамид.
Одним из последних громких дел стало расследование деятельности финансовой пирамиды Fari Invest. Следствием установлено, что организатор через социальные сети и мессенджер WhatsApp привлекал граждан, обещая им высокую прибыль от инвестиций, а также возможность выиграть золотые украшения и смартфоны iPhone. На деле выплаты осуществлялись исключительно за счет средств новых участников. Суд признал организатора виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, осужденный на семь лет лишен права заниматься инвестиционной деятельностью. По словам спикера, сегодня деятельность департамента все больше ориентирована не только на выявление подобных преступлений, но и на их предупреждение.
— Наша главная задача – защитить граждан от финансового мошенничества, — сказал Р. Сатыбалдиев. — Мы призываем жителей области не доверять обещаниям быстрого заработка, внимательно проверять законность инвестиционных проектов и пользоваться только официальными источниками информации.
Уголовная ответственность предусмотрена не только для организаторов финансовых пирамид, но и для тех, кто их рекламирует. Это касается блогеров и других лиц, распространяющих информацию о сомнительных инвестиционных проектах. Специалисты рекомендуют гражданам проявлять особую осторожность при выборе способов инвестирования. Если организаторы обещают гарантированную высокую прибыль за короткий срок, требуют привлекать новых участников или не могут подтвердить законность своей деятельности, это является серьезным поводом отказаться от участия в подобных проектах. Легких денег не бывает. Любое инвестиционное предложение необходимо тщательно проверять, ведь цена доверчивости может оказаться слишком высокой.