«Дизелили» по полной
В 2022 году сотрудники областного департамента экономических расследований по результатам оперативно-розыскных работ рассматривали три уголовных дела, два из которых закончились обвинительными приговорами.
Одно из них — в отношении гражданки М.Д., которая в 2017 году зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и посредством портала государственных закупок оказывала услуги по поставке дизельного топлива десяткам госпредприятиям. Прикрываясь своей законной деятельностью, с 2019 года по май 2022 года она реализовала приобретенное без подтверждающих документов дизельное топливо более чем на 274 миллиона тенге и легализовала 1 108 тонн дизтоплива. Предприимчивая женщина продала товар 28 государственным предприятиям, одному юридическому и двум частным лицам.
Незаконные деяния «предпринимательницы» были квалифицированы по пункту 2, части 4 статьи 197 («Транспортировка, приобретение, реализация и хранение нефти и нефтепродуктов без подтверждающих документов») и по пункту 3, части 3 статьи 218 («Легализация (отмывание) денег или иного имущества, полученных преступным путем в особо крупном размере») Уголовного Кодекса РК.
В ходе судебного заседания подсудимая М.Д. полностью признала свою вину. Суд приговорил ее к условному лишению свободы сроком на пять лет, на весь этот период назначен пробационный контроль.
Еще одно правонарушение выявлено в ноябре 2021 года. При реализации четырех тысяч литров дизельного топлива без подтверждающих документов работникам парового котла аульного клуба был задержан индивидуальный предприниматель А.С.. Как выяснилось, он зарегистрировался на портале государственных закупок как субъект предпринимательства, занимающийся оптовой поставкой нефтепродуктов. Методом ценового предложения — предоставив наименьшую стоимость, он стал победителем конкурса и заключил договор с 41 госпредприятияем. В 2020-2021 годах он поставил предприятиям 779 тонн дизтоплива на сумму более 165,8 миллиона тенге, в том числе 402 тонны почти на 93,8 миллиона тенге без подтверждающих документов.
Вина подсудимого была полностью доказана показаниями потерпевших и свидетелей, протоколом досмотра с места происшествия, вещественными доказательствами и заключением эксперта Института судебных экспертиз.
Суд назначил наказание предпринимателю – лишение свободы сроком на 2 года и 8 месяцев условно, с применением пробационного контроля.
В результате профилактических работ, проведенных департаментом совместно с местными властями, автозаправочные станции в регионе стали работать более открыто, в результате чего вдвое увеличились поступления акцизов в бюджет.
Обокрали таксиста
На пульт «102» управления полиции Кызылорды позвонил 36-летний житель областного центра и сообщил о краже.
По словам потерпевшего, занимавшегося частным извозом, один из пассажиров украл его мобильный телефон и деньги с удостоверением личности.
В результате оперативно-розыскных работ полицейские установили ранее судимого 48-летнего кызылординца. В ходе следственных действий подозреваемый вернул похищенное владельцу и признал свою вину.
По данному факту проводится досудебное расследование.
Попалась на удочку мошенника
В дежурную часть управления полиции города Кызылорды 13 февраля обратилась местная жительница.
По ее словам, в марте неизвестная гражданка под предлогом помощи в получении квартиры в городе, присвоила ее денежные средства в размере 2,7 миллиона тенге, так и не выполнив обещанного.
В результате оперативно-розыскных работ задержана 30-летняя жительница области. По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.
Контрафактные часы
Прокуратура комплекса «Байконур» направила в правоохранительные органы Республики Казахстан для дальнейшего расследования уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя.
Как установлено, злоумышленник для дальнейшей реализации приобрел контрафактную партию наручных часов торговых брендов с мировым именем. Он продавал их в одном из торговых павильонов на территории ТД «Юбилейный», где его противоправную деятельность пресекли сотрудники полиции.
Материалы подборки подготовила Айна САГИНБАЙ