В Кызылординской области пресечена деятельность организатора финансовой пирамиды. Об этом сообщили в областном департаменте экономических расследований.
Уголовное дело было рассмотрено Кызылординским городским судом. Женщина признана виновной в создании и руководстве финансовой пирамидой с привлечением денежных средств граждан в особо крупном размере.
Как установил суд, подсудимая с целью незаконного обогащения организовала деятельность финансовой пирамиды и привлекала денежные средства граждан. Для создания видимости законной деятельности она открыла на имя своей матери счета индивидуального предпринимателя в нескольких банках второго уровня, которые использовала в своей противоправной деятельности.
Кроме того, женщина открыла магазин по продаже женской одежды, где устанавливала контакты с потенциальными вкладчиками. Для привлечения новых участников в мессенджере WhatsApp она создала группу «Бай Қыздар». Через нее распространялась информация об инвестиционном проекте «Fari_Invest», участникам которого обещали высокий доход, а также ценные подарки, в том числе золотые украшения и мобильные телефоны iPhone. Дополнительное вознаграждение предусматривалось и за привлечение новых вкладчиков. Полученные от граждан денежные средства организатор использовала в личных целях.
Приговором суда женщина признана виновной по пункту 2 части 3 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой с привлечением денежных средств в особо крупном размере). Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права в течение семи лет заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств и инвестиций граждан.
Отбывать наказание осужденная должна в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
Вместе с тем суд применил отсрочку исполнения наказания в связи с наличием у осужденной ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Исполнение приговора отложено на пять лет, но не дольше достижения ребенком 14 лет. На этот период за осужденной установлен пробационный контроль.
Суд также полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших и постановил взыскать с осужденной причиненный материальный ущерб. Кроме того, в доход государства взысканы государственная пошлина и обязательный платеж в Фонд компенсации потерпевшим.
В департаменте экономических расследований отметили, что приговор суда не вступил в законную силу.