Житель Шымкента зарегистрировал на своих родственников 14 фирм, которые занимались незаконным обналичиванием денежных средств
Житель Шымкента помогал предпринимателям уклоняться от налогов и создал 14 фирм по обналичиванию.
«Махатаев выписывал фиктивные счета-фактуры недобросовестным предпринимателям с целью уклонения от уплаты налогов. По данным следствия, в период с 2017 по 2020 год он зарегистрировал на имя своих родственников и знакомых 14 обнальных предприятий», — сообщили в агентстве финмониторинга Казахстана.
Предприятия были созданы для содействия контрагентам в уклонении от уплаты платежей и без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.
В результате незаконных действий государству нанесен ущерб в размере более 1 миллиарда тенге.
Махатаев осужден к 4 годам лишения свободы, на 10 лет лишен права заниматься предпринимательской деятельностью.
Сумма нанесенного ущерба обращена в доход государства.