Департаментом экономических расследований по Кызылординской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу завершено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от сбыта наркотиков, сообщает пресс-служба АФМ РК.
В течение года группа профессиональных «отмывателей» осуществляла операции по обмену цифровых активов. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге.
Кроме того, подозреваемыми легализовано 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы «Fresh», «Butterfly», «CrystalOrganic», «Траутвайт НОН киви» и «SkittyShop».
В преступной схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан.
На преступные доходы подозреваемыми приобретены жилой дом, квартира, пять автомобилей, а также построен семейный ресторан.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд. Двое подозреваемых помещены под стражу.
В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.