С 2024 года банки будут предоставлять в Комитет государственных доходов Министерства финансов РК данные по мобильным переводам, связанным с предпринимательской деятельностью.
Ежемесячно в течение трех календарных месяцев подряд на контроль берутся граждане, получающие мобильные переводы от 100 разных лиц. Если за 2 месяца было произведено более 100 переводов с перерывом между ними, либо в объеме, не превышающем 100 переводов, проверка в таком случае не проводится.
Поступление информации из банков осуществляется поэтапно. Меры контроля направлены на то, чтобы не повлиять на добросовестных налогоплательщиков и выявить скрытые доходы и незарегистрированных предпринимателей. Физические лица могут совершать и принимать мобильные переводы для своих личных целей (переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, а также по другим жизненным обстоятельствам).